Ngày 16/7, Viện Lập pháp đã thông qua dự thảo sửa đổi “Luật phòng chống rửa tiền” và một số điều khoản của “Luật tố tụng hình sự” để hoàn thiện các công cụ thực thi pháp luật. Người phát ngôn Viện Hành chính – ông Trần Thế Khải cho biết: Viện Lập pháp cũng đã thông qua dự thảo “Quy định về phòng chống tội phạm lừa đảo” và dự thảo sửa đổi một số điều khoản của “Luật giám sát và đảm bảo an ninh truyền thông” vào ngày 12/7. Đây là những dự luật được Viện Hành chính, Viện Tư pháp và Viện Lập pháp cùng phối hợp hoàn thành, cho thấy Chính phủ rất coi trọng vấn đề chống tội phạm lừa đảo, cùng thiết lập cột mốc mới trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tội phạm lừa đảo, ngăn chặn và chống tội phạm lừa đảo một cách hiệu quả, xây dựng một xã hội an toàn cho người dân.
Ông Trần Thế Khải cho biết: Dự thảo sửa đổi “Luật phòng chống rửa tiền” vừa được Viện Lập pháp thông qua bao gồm 3 điểm chính. Thứ nhất là “Tăng cường quản lý, giám sát các dịch vụ tài sản ảo, ngăn chặn nghiêm ngặt hoạt động rửa tiền bằng tài sản ảo”. Các doanh nghiệp và cá nhân chưa hoàn thành việc đăng ký phòng chống rửa tiền hoặc người thành lập công ty ở nước ngoài nhưng chưa đăng ký thành lập công ty, chi nhánh công ty hoặc chưa đăng ký phòng chống rửa tiền nhưng đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, NFT (Token không thể thay thế) sử dụng cho mục đích đầu tư tài chính cũng thuộc danh mục tài sản ảo cần được quản lý. Thứ hai, “Thực hiện quản lý và giám sát dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để tránh trở thành kênh rửa tiền”, cung cấp quy định rõ ràng về phòng chống rửa tiền cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, nêu rõ trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm. Thứ ba, “Tăng hình phạt đối với tội rửa tiền, tăng trách nhiệm của pháp nhân, truy tìm đồng phạm rửa tiền và mở rộng phạm vi tịch thu tài sản do phạm tội mà có” nhằm trừng phạt nghiêm khắc các hành vi bất hợp pháp gây nguy hại cho trật tự tài chính.
Ngoài ra, Viện Lập pháp còn thông qua nội dung sửa đổi trong “Luật tố tụng hình sự”, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc sử dụng công nghệ khi tiến hành điều tra như theo dõi bằng thiết bị định vị GPS, kiểm tra thiết bị liên lạc di động trên xe, sử dụng camera chụp ảnh nhiệt để kiểm tra trong nhà, v.v... Viện Hành chính hoan nghênh Viện Lập pháp cùng thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc sử dụng công nghệ khi tiến hành điều tra.
Ông Trần Thế Khải cho biết: Trong thời gian tới, Viện Lập pháp sẽ chỉ đạo các ban ngành hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật và các biện pháp có liên quan để cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn cho người dân.