Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chống rửa tiền thuộc Viện Hành chính và Cơ quan Công tố cấp cao Đài Loan đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác xuyên biên giới trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia: Chống lừa đảo từ phương pháp điều tra đến hỗ trợ tư pháp” tại Đài Bắc trong hai ngày 20/5 và 21/5.
Hội thảo lần này đặc biệt mời ông Mohammed Shahid Ahmed, Phó Chủ tịch Tập đoàn Egmont kiêm Chánh Văn phòng Cơ quan Tình báo Tài chính Nigeria, người đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đến Đài Loan tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện. Ngoài ra, các chuyên gia quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi như Ba Lan, Pháp, Đức, Estonia, Philippines, Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) cũng được mời tham gia để cùng các chuyên gia, học giả từ các cơ quan công tố Đài Loan, Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp, Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Nội chính, Ủy ban Giám sát Tài chính, Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Ủy ban Truyền thông Quốc gia tiến hành trao đổi thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề quan trọng như tăng cường hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, ứng dụng công nghệ trong công tác điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền liên quan đến tài sản ảo và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm lừa đảo dựa trên công nghệ, thể hiện quyết tâm của Đài Loan trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và cùng nhau chống tội phạm xuyên biên giới.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên phụ trách chính sách Viện Hành chính Lâm Minh Hân cho biết: Hiện nay, tội phạm lừa đảo, rửa tiền và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác được tổ chức rất bài bản và sử dụng các công nghệ tiên tiến. Các nhóm tội phạm liên tục thay đổi phương thức phạm tội thông qua mạng Internet, tài sản ảo, công nghệ AI và dòng chảy tài chính xuyên biên giới. Không một quốc gia nào có thể một mình đối phó với những thách thức này. Chỉ bằng cách thông qua trao đổi thông tin, hợp tác quốc tế và các cơ chế hỗ trợ tư pháp được thể chế hóa, mới có thể nâng cao năng lực phòng chống tội phạm toàn cầu. Tháng 5 năm nay, Đài Loan và Paraguay đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực như điều tra tội phạm, tịch thu tài sản bất hợp pháp và thực thi pháp luật xuyên biên giới, thể hiện những thành tựu của Đài Loan trong việc tích cực tăng cường hỗ trợ tư pháp xuyên biên giới và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trịnh Minh Khiêm cho biết những năm gần đây, các công nghệ mới nổi như tài sản ảo, dòng chảy tài chính xuyên biên giới, trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake đã trở thành công cụ bị các nhóm tội phạm lừa đảo và rửa tiền lợi dụng, gây ra những thách thức to lớn đối với các phương pháp điều tra truyền thống. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường tương trợ tư pháp quốc tế và hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới, đồng thời phối hợp “Kế hoạch hành động chiến lược chống lừa đảo thế hệ mới phiên bản 2.0” của Viện Hành chính, kết hợp ứng dụng công nghệ trong điều tra, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hợp tác liên bộ để nâng cao toàn diện năng lực phòng chống tội phạm lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới.
Trước những thách thức như tội phạm xuyên quốc gia ngày càng có tổ chức, sử dụng công nghệ và toàn cầu hóa, việc hợp tác với các nước để chống lừa đảo xuyên quốc gia, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao đã trở thành vấn đề cấp bách. Hội thảo quốc tế lần này là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm tư pháp, xây dựng lòng tin lẫn nhau và thiết lập mạng lưới hợp tác. Chỉ bằng cách xây dựng một mạng lưới phòng chống tội phạm xuyên quốc gia toàn diện, bền vững hơn trên toàn cầu và hợp tác về tư pháp, chúng ta mới có thể chống lại tội phạm xuyên quốc gia một cách hiệu quả.